- l’identification de la clientèle et du bénéficiaire effectif ;
- l’encadrement de la gestion de la relation d’affaires ;
- l’identification des risques types liés aux questions de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
Atelier du comité de contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Dans le cadre des travaux du comité de contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le CONOBAFI a organisé un atelier le jeudi 07 décembre 2023, à l’hôtel PULLMAN à Dakar.
Cette rencontre a enregistré la présence des membres dudit comité technique représentant la profession bancaire, les institutions de microfinance, les fintechs, la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Sénégal, le Secrétariat Général de la Commission Bancaire de l’UMOA, les émetteurs de monnaie électronique, la banque centrale, le Groupement Interbancaire Monétique de l’UEMOA et le Secrétariat Exécutif du CONOBAFI.
La réunion a notamment permis de convenir des modalités de conduite des travaux visant l’élaboration de livrables dont le déploiement à grande échelle pourrait permettre une efficacité accrue du dispositif global de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les échanges de vues au cours de l’atelier ont permis de convenir de traiter de manière prioritaire les problématiques suivantes :
