Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Description du projet :

Proposer des modalités pour un déploiement optimal du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Résultats attendus :

Elaboration de livrables portant sur l’identification de la clientèle, la gestion de la relation d’affaires et l’identification des risques types dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Structures membres du comité :

Des représentants de la BCEAO, de l’AMF-UMOA, des Emetteurs de monnaie électronique, du GIABA, du GIM-UEMOA, des Fintech, du Secrétariat Général de la Commission Bancaire, des Systèmes Financiers Décentralisés et du CONOBAFI.